Diagnóstico Legal Empresarial: dónde está expuesta tu empresa y en qué orden se arregla

Esta es la parte que casi nadie explica, y es la que hace que un diagnóstico sirva. No revisamos las seis áreas en paralelo ni por gusto del abogado. Se revisan en secuencia porque cada una descansa en la anterior.

1. Corporativo

Va primero porque define quién puede decidir y quién puede firmar. Se reconstruye la cadena de titularidad (acta constitutiva, reformas, transmisiones, libro de registro de acciones o libro especial de socios), se verifican órganos y poderes vigentes, y se revisan asambleas e inscripciones pendientes. La razón es dura: para la sociedad anónima, el dueño de las acciones es quien aparece inscrito en el registro de acciones, no quien firmó el contrato de compraventa; y en la sociedad de responsabilidad limitada, la transmisión de partes sociales no surte efectos frente a terceros sino hasta que se inscribe en el libro especial de socios. Si el libro no está al día, no puedes acreditar quién tiene derecho a votar ni calcular bien el quórum de una asamblea. Dónde suele romperse: empresas que tienen las actas ante notario y ningún libro. Tienen la mitad de la prueba. Y trae calendario: si tu empresa es sociedad anónima, la asamblea ordinaria se reúne dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio, así que con cierre al 31 de diciembre tu fecha es el 30 de abril. Si es sociedad de responsabilidad limitada, la asamblea anual va en la época que fijaron tus estatutos, y casi nadie recuerda cuál es.

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2. Laboral

Empieza por la nómina contra el IMSS, no por los contratos. Si el salario que registras no coincide con el que pagas, todos los demás documentos heredan el error y el orden en que los arregles da igual. Después: contratos por tipo de relación, expediente por trabajador, reglamento interior de trabajo, y proceso de baja documentado paso por paso. Dónde suele romperse: la ley te obliga a conservar y exhibir en juicio ciertos documentos (contratos, nómina o recibos de pago, controles de asistencia, comprobantes de utilidades, vacaciones, aguinaldo, primas y cuotas de seguridad social). Si no los exhibes, se presumen ciertos los hechos que el trabajador afirme sobre esos documentos, salvo que pruebes lo contrario. No pierdes por no tener razón. Pierdes por no tener el papel. Y trae calendario: desde el decreto publicado el 1 de mayo de 2026, la jornada ordinaria máxima de ley es de cuarenta horas semanales, y la reducción se aplica de forma gradual conforme al calendario que trae el propio decreto. Eso toca contratos, control de asistencia y presupuesto de nómina, y lo primero es saber en qué punto de ese calendario cae tu empresa.

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3. Fiscal

Va después de corporativo y laboral porque se apoya en los dos. Se revisa la materialidad de las operaciones grandes, es decir, si puedes demostrar que el servicio de verdad existió; se validan proveedores; y se arma expediente de defensa por operación: contrato con objeto claro, evidencia de la negociación, entregables tangibles, prueba de que el proveedor tenía capacidad real para prestar el servicio, y rastro del pago. Dónde suele romperse: en lo intangible. Servicios profesionales, asesorías, comisiones, publicidad, capacitación y servicios entre partes relacionadas. La regla práctica: si mañana te pidieran demostrar esa operación y lo único que pudieras enseñar fuera la factura, no tienes con qué sostenerla. La factura prueba que pagaste, no que el servicio existió.

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4. Contratos

Solo tiene sentido revisarlos cuando ya sabes quién podía firmarlos. Se revisan los cinco que una empresa mediana sí firma: prestación de servicios, arrendamiento del local, proveedor clave, cliente ancla y confidencialidad. Dónde suele romperse: representación. Un contrato firmado por quien no tenía poder suficiente es nulo, salvo que la empresa lo ratifique antes de que la contraparte se retracte, y esa ratificación tiene que hacerse con las mismas formalidades que la ley exige para el contrato.

5. Protección de datos

Se empieza por el mapa, no por el aviso de privacidad. Qué datos tienes, de quién, dónde viven, quién los toca y a quién se los pasas. Sin ese mapa, todo lo demás es decoración. Luego: avisos, procedimiento interno de atención, cláusulas con proveedores que tratan datos, y bitácora. Dónde suele romperse: en el reloj. Cuando una persona ejerce sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, tienes veinte días hábiles para comunicarle la determinación y quince días hábiles más, contados desde que se la comunicaste, para hacerla efectiva. Esos plazos se pueden ampliar una sola vez y por el mismo tiempo, siempre que las circunstancias del caso lo justifiquen, y ahí se acaban. Casi ninguna empresa sabe quién dentro de ella tiene que responder ese correo. Contexto que muchos despachos todavía no actualizan: la autoridad en materia de datos personales del sector privado ya no es el INAI, que fue extinguido. Hoy la ley se la asigna a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que es la que vigila, verifica, resuelve los procedimientos y sanciona.

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6. Propiedad intelectual

Se revisa al final, pero suele encabezar la lista de urgencias. Titularidad de las marcas, clases y productos protegidos, uso del símbolo ®, y calendario de vida de cada registro. Dónde suele romperse: en dos puntos. La marca está a nombre del socio y no de la sociedad, cosa que truena en la primera revisión seria que haga un comprador, un inversionista o un banco. Y el titular no presentó la declaración de uso real y efectivo, que se presenta ante el IMPI dentro de los tres meses posteriores a que se cumple el tercer año de otorgado el registro. Si no la presenta, el registro caduca de pleno derecho: se cae solo, sin que el IMPI tenga que declararlo. Nadie te avisa.

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Uno: te llevas el plan y lo ejecutas con tu equipo. El documento es tuyo. Pasa más seguido de lo que la gente cree y nos parece bien.

Dos: nos contratas solo la materia urgente. Muchas empresas salen del diagnóstico con un solo frente crítico y lo atienden aislado.

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